SwissLeaks: português com 143 milhões no HSBC investigado

O escândalo em torno da filial suíça do banco britânico HSBC continua a dar que falar e sabe-se agora que o português com mais dinheiro na instituição está a ser investigado pelas autoridades franceses, o que leva a que o seu nome não esteja a ser divulgado.

Um dos jornalistas ligados ao consórcio internacional que está a investigar o chamado caso “SwissLeaks“, marcado por uma fraude fiscal de milhões de euros no HSBC de Genebra, revelou ao Diário de Notícias que o português que terá cerca de 143 milhões de euros no Banco estará a ser alvo de uma investigação em França.

Este facto terá determinado que o seu nome tenha sido rasurado na lista com os clientes implicados neste alegado esquema que decorreu entre 2006 e 2007, envolvendo mais de 180 mil milhões de euros dissimulados em empresas offshores no Panamá e nas Ilhas Virgens Britânicas.

Há diversas celebridades implicadas, nomeadamente David Bowie, Tina Turner, Phil Collins, John Malkovich, entre outros, mas também traficantes de armas, de diamantes e até o entretanto falecido Oussama Bin Laden.

Quanto a Portugal, haverá 611 clientes com ligações a território nacional envolvidos, 220 dos quais terão nacionalidade portuguesa, de acordo com o que revela o Diário de Notícias. O jornal também refere que “não significa que todos tenham fugido ao fisco” e que “pode haver contas legítimas“.

O Jornal de Negócios revela, entretanto, que entre 2006 e 2012 entraram em Portugal 4,6 mil milhões de euros, provenientes da Suíça, no âmbito do Regime Especial de Regularização Tributária (RERT) criado pelo governo de José Sócrates como uma amnistia fiscal que visava recuperar dinheiro do estrangeiro para território luso. Terá sido assim que o amigo do ex-governante, Carlos Santos Silva, recuperou para contas nacionais 23 milhões de euros.

O montante é significativamente superior aos cerca de 800 milhões de euros que foram descobertos no âmbito do SwissLeaks como provenientes de clientes portugueses. Mas a origem do dinheiro que chegou a Portugal, no âmbito do RERT, não é conhecida, dado que foi garantido à partida, aquando da aplicação desta amnistia fiscal que permitiu um encaixe de 387 milhões de euros aos cofres públicos.

Entretanto, o antigo funcionário do HSBC que deu origem à fuga de informação que despoletou a investigação SwissLeaks refere, citado pelo jornal francês Le Parisien, que isto é apenas a “ponta do icebergue“. Hervé Falciani frisa que a Administração Fiscal francesa possui “muito mais” dados sobre esta alegada fraude.

Hervé Falciani é alvo de um mandado de captura internacional, lançado pela Suíça, sob a acusação de violação do segredo bancário, e o antigo informático do HSBC pede mais protecção, notando que só assim se pode combater a “impunidade” dos poderosos.

Em entrevista ao canal suíço RTS, Hervé Falciani defende que seja criado “um estatuto” baseado nos casos de pessoas como ele que agem denunciando um crime.

SV, ZAP