Tag: Fraude
Empresário lesou Fisco em 60 milhões, mas não tem de devolver nada
Um empresário do setor do ouro condenado a sete anos de prisão por fraude fiscal agravada não terá de devolver nenhuma parte dos 60 milhões de euros de prejuízo que deu ao Estado por...
Portugal congelou dois mil milhões de euros por suspeitas de “dinheiro sujo”
O Ministério Público recebeu entre Janeiro e Outubro 7.019 comunicações de operações suspeitas de branqueamento de capitais que deram origem a 518 decisões de suspensão de operações. Estão em causa verbas de 2,1 mil...
Autarcas de Tondela acusados de peculato e falsificação de documento
O presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, e o seu vice-presidente, Pedro Adão, foram acusados pelo Ministério Público dos crimes de peculato e falsificação de documento, que terão ocorrido entre 2010 a...
Fraude do pernil de porco. Ex-ministro Mário Lino presidia a empresa suspeita, mas não suspeitou de nada
A Polícia Judiciária e a Autoridade Tributária realizaram várias buscas, no âmbito das suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais em negócios de venda de carne de porco entre uma empresa portuguesa que...
Carlos Santos Silva diz que mãe de Sócrates financiou campanhas eleitorais
No primeiro dia de depoimento no âmbito da fase de instrução da Operação Marquês, Carlos Santos Silva - empresário e amigo de José Sócrates afirmou que os 23 milhões de euros que estavam na...
Empresário de Anadia burlado em 2.300 euros com MB Way
A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro está a investigar o caso de um empresário de restauração de Anadia que foi burlado em 2.300 euros com o sistema MB Way, disse esta segunda-feira fonte daquele...
De saída da Presidência da Bolívia, Morales acusa: “golpistas estão a destruir o Estado de Direito”
O Presidente demissionário da Bolívia, Evo Morales, denunciou no domingo, "perante o mundo e o povo boliviano", que "um agente da polícia anunciou publicamente que tem instruções para executar um mandado de prisão ilegal"...
Fraude. Continente alvo de phishing
A marca Continente tem sido alvo de um ataque de phishing, direcionado aos seus clientes. A empresa garante que "não houve qualquer acesso indevido a dados pessoais de clientes" e que está "em contacto...
Médicos proibidos de passar receitas manuais a partir de 31 de março de 2020
A partir de 31 de março de 2020, todos os médicos e dentistas terão de prescrever receitas sem papel. A portaria que vai alterar as exceções previstas na legislação de 2015 que instituiu a...
Encerrados na Índia dois call-centers que enganavam e roubavam pessoas em todo o mundo
Dois call-centers que praticavam um tipo de fraude que fez milhares de vítimas em todo o mundo, entre as quais muitas pessoas de idade, foram encerrados em Calcutá.
A operação, que envolveu as polícias indiana...
