Tag: Fraude
PJ faz buscas em bancos. Montepio é um dos visados
A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, está a levar a cabo várias diligências para cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão, em instituições bancárias, na sede social...
África do Sul. Autoridades combatem aluguer de cadáveres para diminuir fraude nos seguros de vida
Na África do Sul, são vários os casos de fraude nos seguros de vida, uma prática sustentada por morgues que alugam cadáveres. Para combater crimes do género, as forças policiais querem implementar novas ferramentas...
Jordi Pujol defraudou o fisco em 885 mil euros (mas infração já prescreveu)
A Agência Tributária enviou um relatório ao Tribunal Nacional espanhol no qual afirma que o ex-presidente da Generalitat Jordi Pujol defraudou o fisco em 885.651,45 euros no ano de 2000 — um ano fiscal...
Chega propõe comissão parlamentar de inquérito sobre alegadas fraudes em Pedrógão Grande
O deputado do Chega, André Ventura, requereu esta segunda-feira a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, para analisar as alegadas fraudes relacionadas com os apoios na reconstrução de casas afetadas pelos incêndios de...
Ministério Público anuncia sete arguidos após buscas na SAD do Boavista
O Ministério Público constituiu, esta quarta-feira, sete arguidos na sequência de uma operação de combate ao branqueamento de "milhões de euros", que envolveu buscas em sociedades anónimas desportivas, escritórios de advogados e cofres bancários...
Águas do Porto alerta para cobranças fraudulentas porta a porta
A empresa municipal Águas do Porto alertou, esta segunda-feira, para uma fraude que está a ser cometida em seu nome com falsos funcionários que tentam fazer cobranças à porta.
De acordo com a Águas do...
Empresário lesou Fisco em 60 milhões, mas não tem de devolver nada
Um empresário do setor do ouro condenado a sete anos de prisão por fraude fiscal agravada não terá de devolver nenhuma parte dos 60 milhões de euros de prejuízo que deu ao Estado por...
Portugal congelou dois mil milhões de euros por suspeitas de “dinheiro sujo”
O Ministério Público recebeu entre Janeiro e Outubro 7.019 comunicações de operações suspeitas de branqueamento de capitais que deram origem a 518 decisões de suspensão de operações. Estão em causa verbas de 2,1 mil...
Autarcas de Tondela acusados de peculato e falsificação de documento
O presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, e o seu vice-presidente, Pedro Adão, foram acusados pelo Ministério Público dos crimes de peculato e falsificação de documento, que terão ocorrido entre 2010 a...
Fraude do pernil de porco. Ex-ministro Mário Lino presidia a empresa suspeita, mas não suspeitou de nada
A Polícia Judiciária e a Autoridade Tributária realizaram várias buscas, no âmbito das suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais em negócios de venda de carne de porco entre uma empresa portuguesa que...
