Tag: Fraude
Bancos obrigados a comunicar mais cedo transferências para offshores
Os bancos serão obrigados a comunicar mais cedo à administração tributária a lista das transferências realizadas para contas sediadas em paraísos fiscais sempre que as movimentações ultrapassem os 15 mil euros.
As declarações deveriam ser...
Milionário de Braga condenado à prisão ou a pagar 4 milhões de euros
O Tribunal de Braga condenou o empresário José Veloso de Azevedo ao pagamento de uma multa de cerca de 4 milhões de euros, caso não queira ir preso por fraude fiscal.
O Jornal de Notícias...
Algarvia suspeita de fingir cancro amealhou milhares de euros em donativos
Uma mulher de 32 anos, que vive em Albufeira, no Algarve, terá fingido um cancro, amealhando milhares de euros em donativos. Daniela Costa chegou a rapar o cabelo, para confirmar a alegada doença, mas...
Denunciada fraude eleitoral com centenas de emigrantes que vieram a Portugal votar
Centenas de emigrantes terão viajado expressamente para Montalegre, para votarem nas eleições autárquicas do passado domingo, num caso de possível fraude eleitoral que foi denunciado pela RTP1 e que terá já sido encaminhado para...
Ricardo Carvalho condenado a 7 meses de prisão por fraude fiscal
O Tribunal Regional de Madrid condenou o futebolista internacional português a sete meses de prisão por crimes fiscais, cometidos em 2011 e 2012, relacionados com a ocultação de receitas provenientes dos direitos de imagem.
A...
Presidente da NAV demite-se após investigação sobre falsa licenciatura
O presidente do Conselho de Administração da NAV Portugal, Albano Coutinho, apresentou este sábado a sua demissão do cargo, que foi aceite pelo ministro. Na origem da demissão está a ausência de licenciatura, que...
Três burlões levaram 1,4 milhões ao Estado em pagamentos a falsos fornecedores
Durante dois anos, três homens, com recurso a um simples computador e a falsos emails, burlaram o Estado em 1,4 milhões de euros, através do pagamento a falsos fornecedores.
Esta burla que decorreu entre 2013...
Ministério Público abre inquérito ao “apagão” dos 10 mil milhões para offshores
O Ministério Público decidiu abrir um inquérito ao 'apagão' informático que entre 2011 e 2014 permitiu que quase 10.000 milhões de euros fossem transferidos para offshores sem passar pela Autoridade Tributária, embora os bancos...
UE escondeu estudo que revela que downloads ilegais não afectam as vendas
As autoridades governamentais da União Europeia poderão ter alguma dificuldade em explicar porque motivo um estudo encomendado pela própria UE, que concluiu que os downloads ilegais não têm impacto negativo nas vendas - e...
Falsa vítima do atentado de Barcelona pedia dinheiro nas redes sociais
A mulher, que se fazia passar por uma das vítimas do atentado de Barcelona, que aconteceu no passado mês de agosto, pedia dinheiro nas redes sociais para ajudar nos tratamentos do neto.
Segundo o El...
