Polícia Judiciária apreendeu 24 milhões de euros depois de receber vários alertas. Há seis portugueses suspeitos envolvidos no caso, que ainda está a ser investigado.
De acordo com o Expresso, em menos de um mês, 24 milhões de euros foram transferidos para empresas portuguesas da área da consultadoria financeira. A origem do dinheiro são várias firmas estrangeiras e outras empresas offshore.
A Polícia Judiciária está a investigar o caso e suspeita que se trata de uma operação de “branqueamento de capitais”, como explica uma fonte.
No processo, foram constituídos seis arguidos – portugueses ligados às empresas nacionais – e a polícia ainda está a tentar perceber qual é o crime que está na origem do branqueamento.
Num comunicado, a que o Expresso teve acesso, a PJ refere que “em investigação está a transferência de quantias avultadas, depositadas em bancos estrangeiros, para contas de sociedades offshore, em bancos nacionais, havendo suspeitas sobre a proveniência dessas quantias”.
“A investigação prossegue, no sentido de determinar, com rigor, todas as condutas criminosas e o respetivo alcance”, diz o comunicado da PJ.
Esta investigação está a ser conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção e partiu de um alerta das Unidades de Informação Financeira das entidades bancárias.
