Contas e ativos de Isabel dos Santos arrestados. PJ impede transferência de 10 milhões de euros para a Rússia

As contas bancárias de Isabel dos Santos, do marido Sindika Dokolo e do gestor da empresária, o português Mário da Silva, bem como todos os ativos que a filha do ex-Presidente José Eduardo dos Santos detém em Angola foram arrestadas. A Polícia Judiciária bloqueou ainda uma transferência de 10 milhões da empresária.

Segundo noticiou o Expresso, das ações arrestadas fazem parte as da Unitel, a maior empresa de telecomunicações do país. O mesmo aconteceu com as suas posições nos bancos BFA e BIC e na cadeia de hipermercados Candando. Esta decisão foi tomada pelo Tribunal Provincial de Luanda, a pedido do Serviço Nacional de Recuperações de Ativos em Angola, um departamento do Ministério Público.

“Os requeridos estão a ocultar o património obtido às custas do Estado, transferindo-os para outras entidades”, lê-se no despacho do tribunal, a que o Expresso teve acesso. No mesmo, é revelado que “Isabel José dos Santos, por intermédio do seu sócio Leopoldino Fragoso do Nascimento, está a tentar transferir alguns dos seus negócios para a Rússia, tendo a Polícia Judiciária Portuguesa [PJ] interceptado uma transferência no valor de 10.000.000,00 de Euros (dez milhões de euros) que se destinava a Rússia”.

Leopoldino Fragoso do Nascimento – general Dino -, está à frente da empresa GENI, acionista da Unitel (com 25%) e do Banco Económico, antigo Banco Espírito Santo de Angola (BESA).

Os 10 milhões de euros referidos no despacho estavam depositados numa conta no Millennium BCP titulada pelo general Dino e tinha como destino uma conta titulada por uma sociedade chamada Woromin Finance Limited num banco na Rússia. A operação de transferência foi bloqueada pela Unidade de Informação Financeira (UIF) da PJ.

“Por via dos Serviços de Inteligência e Segurança do Estado, tiveram informações que a requerida Isabel dos Santos pretende vender as participações sociais que detém na Unitel a um cidadão árabe, que já encetou diligência em Angola para aquisição das participações sociais”, acrescenta o despacho.

Na origem do pedido de arresto está o facto de o Estado vir a ter de ser ressarcido de negócios feitos com Isabel dos Santos, informou o gabinete da Procuradoria-Geral da República (PGR) de Angola em comunicado. Em causa está uma dívida de 75 milhões de euros por pagar à Sonangol pelo investimento na sociedade holandesa Esperaza, que detém uma participação na Galp em parceria com o grupo Amorim, revelou o Expresso.

É também referido um empréstimo ao banco BIC de 146 milhões de dólares que está por pagar, de uma parceria com o Estado angolano no setor dos diamantes, que levou à aquisição da marca de joalharia suíça De Grisogono.

Ao todo, o Ministério Público estima em 1.136.996.825,56 dólares o montante que o Estado tem a haver do casal, “resultante de vários negócios em intervieram empresas do Estado e os requeridos” e em que “o Estado na por via das suas empresas Sodiam e Sonangol transferiu enormes quantias em moeda estrangeira para empresas no estrangeiro cujos beneficiários últimos são os requeridos, sem que houvesse o retorno convencionado”.

Na lista de ativos congelados estão ainda a empresa de televisão por satélite ZAP, a fábrica de cimentos Cimangola, a empresa de distribuição de cervejas SODIBA e a sociedade de investimentos Finstar.