Moçambicana Reshma Abacassamo, cujo marido foi preso pelo FBI, participou na sociedade moçambicana DTCN — Business com Domingos Correia, cliente da empresa…
LER MAIS
O antigo conselheiro do Presidente dos Estados Unidos foi detido, esta quinta-feira, sob a acusação de desviar dinheiro de doadores num esquema…
LER MAIS
O ex-conselheiro da Casa Branca declarou-se não culpado da acusação de desvio de dinheiro, esta quinta-feira, em declarações no tribunal federal de…
LER MAIS
O antigo conselheiro do Presidente dos Estados Unidos foi detido, esta quinta-feira, sob a acusação de, em colaboração com outras três pessoas, desviar…
LER MAIS
A procuradora-geral de Nova Iorque anunciou, esta quinta-feira, ter movido um processo judicial contra a National Rifle Association (NRA), depois de uma…
LER MAIS
O processo sobre a alegada corrupção no negócio das golas antifumo já tem 18 arguidos, entre os quais o ex-secretário de Estado…
LER MAIS
A PJ e o Ministério Público estão a realizar 10 buscas, esta quarta-feira, no âmbito do processo sobre o negócio das golas…
LER MAIS
Oito chineses a estudar na Austrália foram obrigados a encenar o seu próprio sequestro para extorquir dinheiro à sua família. Os criminosos…
LER MAIS
A investigação que levou à constituição como arguidos do presidente do Benfica e da SAD do clube incidiu sobre fraude fiscal, mas…
LER MAIS
Uma investigação levada a cabo pela Polícia Judiciária (PJ) concluiu que os casos de fraude na obtenção e desvio de fundos públicos,…
LER MAIS
A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve seis pessoas e está esta terça-feira a cumprir vários mandados de busca numa operação que envolve…
LER MAIS
Seis grupos de distribuição alimentar e dois fornecedores de sumos, vinhos e outras bebidas, foram acusados pela Autoridade da Concorrência de concertarem…
LER MAIS
Esta quarta-feira, foi desmantelada mais uma rede criminosa que se aproveitava de forma fraudulenta do subsídio que financia as deslocações dos habitantes…
LER MAIS
O treinador italiano foi acusado pela Autoridade Tributária espanhola, esta segunda-feira, de uma fraude de um milhão de euros, devido a um…
LER MAIS
A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) decidiu instaurar um processo de destituição do governador deste estado brasileiro pela alegada prática…
LER MAIS
Oito técnicos do Ministério da Agricultura foram ilibados das suspeitas no âmbito de uma alegada fraude com fundos europeus para a compra…
LER MAIS