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Fraude- Página 73

Ex-sócia de cliente da Spinumviva é procurada pelo FBI

23 Junho, 202523 Junho, 2025
Nacional

Moçambicana Reshma Abacassamo, cujo marido foi preso pelo FBI, participou na sociedade moçambicana DTCN — Business com Domingos Correia, cliente da empresa…

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Empresários chineses lavaram 124 milhões de euros no Casino da Póvoa para fugir ao Fisco

14 Junho, 202514 Junho, 2025
Sociedade

Durante 5 anos, um grupo de empresários entregou mais de 124 milhões de euros, em dinheiro vivo, no Casino da Póvoa. Ao…

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Startup que valia 1,3 mil milhões abre falência. A sua “IA” afinal eram 700 engenheiros indianos

4 Junho, 20254 Junho, 2025
Economia/Tecnologia

Uma empresa de inteligência artificial sediada em Londres, avaliada em 1,3 mil milhões de euros, declarou falência, depois de se descobrir que…

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Inspectora da Segurança Social que “safava empresas” detida por corrupção

21 Fevereiro, 201423 Julho, 2014
Destaque/Sociedade

A PJ deteve uma inspectora-chefe de 50 anos, suspeita de aceitar dinheiro para evitar que empresas fossem alvo de fiscalizações, revela o…

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Caso BPP: Cliente diz que foi “enganado três vezes no mesmo dia”

19 Fevereiro, 201416 Maio, 2015
Economia/Nacional

Um dos 30 clientes que se dizem lesados pelos ex-gestores do Banco Privado Português (BPP) e que pediram para serem assistentes no…

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Empresa de vendas online investigada por burla pela ASAE

19 Fevereiro, 201414 Novembro, 2014
Destaque/Economia

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) está a investigar a empresa de comércio online Digilow, pela suspeita do crime de…

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Mais de 50 arguidos julgados por burla à Segurança Social

18 Fevereiro, 201416 Agosto, 2014
Destaque/Nacional

O julgamento de 54 pessoas acusadas de burlas à Segurança Social em mais de 764 mil euros arranca hoje na 1ª Vara…

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Infanta Cristina de Espanha interrogada oito horas por fraude fiscal

8 Fevereiro, 201412 Junho, 2015
Destaque/Mundo

A infanta Cristina, filha do rei Juan Carlos, de Espanha, foi hoje interrogada durante mais de seis horas e meia na Audiência…

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Administradores do BPN escolhiam parceiros com promessa de ganhos indevidos

14 Janeiro, 201423 Julho, 2014
Destaque/Nacional

Os ex-administradores do BPN Oliveira Costa, Francisco Sanches e Coelho Marinho, pronunciados esta segunda-feira juntamente com o antigo ministro Arlindo Carvalho e…

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Ex-ministro Arlindo Carvalho julgado por burla, abuso de confiança e fraude fiscal

13 Janeiro, 201423 Julho, 2014
Destaque/Nacional

O antigo ministro da Saúde Arlindo Carvalho vai a julgamento pela co-autoria dos crimes de burla qualificada, abuso de confiança e fraude…

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Médicos e farmacêuticos detidos por fraude

8 Janeiro, 201423 Julho, 2014
Ciência & Saúde/Destaque/Sociedade

Médicos e farmacêuticos foram hoje detidos no âmbito de uma investigação relacionada com prescrições fraudulentas no Serviço Nacional de Saúde (SNS), disse…

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Vítimas de Bernard Madoff recebem 1,7 mil milhões de dólares

7 Janeiro, 201423 Julho, 2014
Economia/Mundo

O banco norte-americano JPMorgan Chase vai pagar 1,7 mil milhões de dólares às vítimas da fraude de Bernard Madoff, no âmbito de…

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Ingleses vão registar todos os implantes para combater fraudes

30 Dezembro, 201323 Julho, 2014
Ciência & Saúde/Destaque

O governo inglês anunciou que vai passar a registar todas as cirurgias de implante de silicone realizadas no país. O objectivo é…

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PGR recebeu mais de 5700 queixas de corrupção e fraude pela Internet em três anos

15 Dezembro, 201323 Julho, 2014
Destaque/Sociedade

Mais de 5.700 denúncias de atos de corrupção e fraude chegaram, em três anos, à página da Internet da Procuradoria-Geral da República…

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JP Morgan paga 13 mil milhões por esconder informação que levou à crise mundial

20 Novembro, 20136 Janeiro, 2015
Economia/Mundo

O banco JPMorgan Chase vai pagar 13 mil milhões de dólares (9,6 mil milhões de euros) para resolver queixas por ter escondido…

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Detidos nove empresários indiciados de fraude fiscal de mais de 22 milhões de euros

19 Novembro, 201323 Julho, 2014
Destaque/Nacional

A Polícia Judiciária (PJ) deteve nove empresários, com idades compreendidas entre 30 e 60 anos, indiciados da prática continuada de crimes de…

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JPMorgan indemniza 21 investidores em 4,5 mil milhões dólares

16 Novembro, 20136 Janeiro, 2015
Destaque/Economia/Mundo

O banco JPMorgan Chase anunciou na sexta-feira que vai pagar 4,5 mil milhões de dólares (3,3 mil milhões de euros) a 21…

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Farmacêutica Johnson & Johnson vai pagar multa de 1,6 mil milhões por fraude e suborno

4 Novembro, 201323 Julho, 2014
Ciência & Saúde/Destaque/Economia/Mundo

A empresa norte-americana de cuidados de saúde Johnson & Johnson aceitou pagar uma multa de mais de 1,6 mil milhões de euros…

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