Moçambicana Reshma Abacassamo, cujo marido foi preso pelo FBI, participou na sociedade moçambicana DTCN — Business com Domingos Correia, cliente da empresa…
LER MAIS
O deputado do Chega, André Ventura, requereu esta segunda-feira a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, para analisar as alegadas fraudes…
LER MAIS
O Ministério Público constituiu, esta quarta-feira, sete arguidos na sequência de uma operação de combate ao branqueamento de “milhões de euros”, que…
LER MAIS
A empresa municipal Águas do Porto alertou, esta segunda-feira, para uma fraude que está a ser cometida em seu nome com falsos…
LER MAIS
Um empresário do setor do ouro condenado a sete anos de prisão por fraude fiscal agravada não terá de devolver nenhuma parte…
LER MAIS
O Ministério Público recebeu entre Janeiro e Outubro 7.019 comunicações de operações suspeitas de branqueamento de capitais que deram origem a 518…
LER MAIS
O presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, e o seu vice-presidente, Pedro Adão, foram acusados pelo Ministério Público dos crimes…
LER MAIS
A Polícia Judiciária e a Autoridade Tributária realizaram várias buscas, no âmbito das suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais em…
LER MAIS
No primeiro dia de depoimento no âmbito da fase de instrução da Operação Marquês, Carlos Santos Silva – empresário e amigo de…
LER MAIS
A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro está a investigar o caso de um empresário de restauração de Anadia que foi burlado em…
LER MAIS
O Presidente demissionário da Bolívia, Evo Morales, denunciou no domingo, “perante o mundo e o povo boliviano”, que “um agente da polícia…
LER MAIS
A marca Continente tem sido alvo de um ataque de phishing, direcionado aos seus clientes. A empresa garante que “não houve qualquer…
LER MAIS
A partir de 31 de março de 2020, todos os médicos e dentistas terão de prescrever receitas sem papel. A portaria que…
LER MAIS
Dois call-centers que praticavam um tipo de fraude que fez milhares de vítimas em todo o mundo, entre as quais muitas pessoas…
LER MAIS
Uma deputada do Bangladesh contratou oito sósias para se fazerem passar por si em 13 exames da Universidade onde estava a tirar…
LER MAIS
Um casal britânico, de Chiswick, oeste de Londres, descobriu no seu primeiro dia de férias, em Ibiza, que o apartamento de luxo…
LER MAIS