Um antigo auditor afirma que tem provas de que a cidade-estado tem um sistema que esconde as identidades dos remetentes e destinatários…
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Cerca de 10.000 pessoas saíram este domingo para as ruas de Chisinau, capital da Moldávia, para protestarem contra o alegado desaparecimento de…
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O terceiro bloco da auditoria que a Deloitte conduziu ao Banco Espírito Santo (BES) reitera os indícios de que terá havido uma…
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O governo decidiu a favor de uma solicitação do Novo Banco, isentando a instituição financeira dos custos relacionados com a transferência de créditos…
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Um funcionário do Banco de Portugal foi constituído arguido no âmbito da investigação em torno das sociedades Money One e Transfex e das…
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O jornalista francês Édouard Perrin, que primeiro revelou o escândalo LuxLeaks de concessão de benefícios fiscais a multinacionais pelo Luxemburgo, foi esta…
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O banco alemão Deutsche Bank aceitou pagar uma multa de 2,51 mil milhões de dólares (2,33 mil milhões de euros) às autoridades…
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O Banco de Portugal informou esta quarta-feira que suspendeu todas as operações financeiras da Money One – Sociedade de Pagamentos e Câmbios e…
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