A nova investigação foca-se nas declarações de rendimentos do casal, que não correspondem ao estilo de vida luxuoso em que viviam. Estão em causa suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais.
Para além da Operação Pretoriano — que investiga as agressões e ameaças dos Super Dragões a sócios do FC Porto na assembleia-geral de novembro — e da Operação Bilhete Dourado — que investiga um alegado esquema entre o clube e a claque para a venda de bilhetes no mercado negro — Fernando Madureira e a sua mulher, Sandra, estão a ser visados num terceiro processo.
De acordo com o Correio da Manhã, a investigação está focada em suspeitas de crimes de branqueamento de capitais e fraude fiscal.
As autoridades identificaram a necessidade de aprofundar as investigações devido ao estilo de vida luxuoso que o casal ostentava, que não correspondia às suas declarações de rendimentos ao longo dos anos.
A investigação começou por ser conduzida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), mas que posteriormente transferida para a 6.ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.
Este último processo investiga a possibilidade de o casal ter obtido rendimentos através de atividades criminosas, sem nunca declarar esses valores às Finanças.
Recorde-se que o casal declarava cerca de 2000 euros por mês, mas estava a construir uma mansão milionária em Vila Nova de Gaia e foram apreendidos carros de alta cilindrada e 42 mil euros em dinheiro durantes as buscas à sua casa.
As publicações do casal nas redes sociais também mostravam um estilo de vida de ostentação que esse tipo de rendimentos não conseguiria suportar.
Como parte das investigações, o Ministério Público (MP) solicitou uma cópia cega dos telemóveis de Fernando e Sandra Madureira, apreendidos durante as buscas realizadas nos primeiros dois inquéritos.
Acredita-se que os dispositivos possam conter informações relevantes que esclareçam o envolvimento do casal em esquemas de branqueamento de capitais e fraude fiscal.
Um elemento comum nos três inquéritos é o lucrativo negócio relacionado com a venda de bilhetes, que pode ter sido utilizado como meio para a prática dos crimes investigados.
As autoridades estão a tentar determinar se as receitas provenientes dessas atividades foram devidamente declaradas ou se foram ocultadas para fins ilícitos.
