ZAP // DALLE-2
O próprio FBI admitiu que adoptou esta estratégia pela primeira vez. Já várias empresas foram apanhadas graças a esta inovação.
As polícias, ou outras autoridades, muitas vezes imitam esquemas de criminosos para apanhar… criminosos.
O Federal Bureau of Investigation (FBI) voltou a alinhar nesse esquema e, desta vez, criou uma criptomoeda para apanhar burlões de criptomoedas.
Chama-se “Operação Espelhos de Tokens” e foi a primeira vez que o FBI revelou ter adoptado esta estratégia, destaca o portal QZ.
A agência criou uma criptomoeda baseada na Ethereum. Criou o nome fictício NexFundAI Token, com o objectivo de chegar a programadores de tokens fraudulentos, promotores e formadores de mercado.
Os réus alegadamente atraíam investidores com falsas promessas e praticavam wash trading – fazem transacções para criar a ilusão de maior actividade e procura no mercado.
A manipulação inflacionava os preços dos tokens, permitindo que os burlões vendessem os seus activos a preços artificialmente mais elevados.
A estratégia funcionou. O FBI revela que já conseguiu apanhar 18 pessoas e várias empresas de criptomoedas: Gotbit, CLS Global, MyTrade e ZM Quant. Todos já foram formalmente acusados. A agência acrescenta que já apreendeu quase 23 milhões de euros em criptomoedas.
Neste processo, o FBI descobriu que vários bots de trading alegadamente manipulavam cerca de 60 criptomoedas; todos foram encerrados.
É uma “nova variante dos crimes financeiros tradicionais”, resumiu Jodi Cohen, agente especial do FBI em Boston.
As negociações da tal NexFundAI já foram desactivadas – mas o seu preço subiu mais de 1.558% enquanto estava a decorrer o esquema.
