FinCEN Files

FinCEN Files. 86,6 milhões suspeitos passaram por bancos portugueses

22 Setembro, 202022 Setembro, 2020

Os FinCEN Files, o novo caso de fuga de informação mundial a lançar suspeitas sobre a Banca, tem ramificações que envolvem Portugal…

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BES Miami ajudou oligarca venezuelano a retirar centenas de milhões de dólares do país

22 Setembro, 202022 Setembro, 2020

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A filial do Banco Espírito Santo em Miami ajudou o oligarca venezuelano Alejandro Ceballos Jiménez a retirar mais de cem milhões de…

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FinCEN Files. Isabel dos Santos e marido envolvidos em investigação aos maiores bancos mundiais

21 Setembro, 202021 Setembro, 2020

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Isabel dos Santos e Sindika Dokolo estão entre os clientes confidenciais de bancos que foram reportados às autoridades norte-americanas, segundo uma investigação…

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Banco britânico HSBC permitiu branqueamento de esquema de Ponzi de milhões de dólares

20 Setembro, 202021 Setembro, 2020

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O banco britânico HSBC permitiu que fossem transferidos milhões de dólares para todo o mundo de forma fraudulenta, mesmo depois de ter…

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