Em colaboração com o FBI, a PJ deteve William Lonergan Hill, um dos fundadores do Samourai Wallet, um site que faz transação de criptomoedas de forma totalmente anónima.
A Polícia Judiciária deteve esta quarta-feira William Lonergan Hill, co-fundador e diretor tecnológico do site Samourai Wallet, sob a acusação de operar uma central de lavagem de dinheiro ligada ao crime organizado. O site é suspeito de ter processado transações no valor de cerca de dois mil milhões de dólares. A detenção ocorreu em Portugal, ao abrigo de um mandado internacional.
O Samourai Wallet, operacional desde 2015, é acusado de facilitar a lavagem de mais de 100 milhões de dólares através de transações de criptomoedas, frequentemente associadas à darkweb. Estima-se que o site geriu uma carteira de cerca de 1,8 mil milhões de euros em transações ilícitas ao longo de quase uma década. Keonne Rodriguez, o outro cofundador e CEO da empresa, também foi detido, mas nos Estados Unidos.
O site fornecia um serviço que permitia aos utilizadores realizar transações de criptomoedas sem possibilidade de rastreamento. Esta funcionalidade é particularmente apelativa para organizações criminosas ou indivíduos de países sujeitos a sanções internacionais. Os métodos utilizados pelo Samourai Wallet incluíam técnicas de “mixing” ou ofuscação de transações, complicando o rastreamento das autoridades, explica o JN.
A compra e venda de criptomoedas normalmente deixa um rasto claro na blockchain, mas serviços como o “whirlpool” do Samourai Wallet obscurecem esses dados. Este serviço mistura bitcoins de diversos utilizadores, tornando extremamente difícil identificar a origem e o destino dos fundos em uma transação.
Embora esses serviços de “mixing” sejam frequentemente apontados pelas autoridades como facilitadores de atividades ilícitas, existem argumentos de que são importantes para a privacidade e segurança dos utilizadores. A blockchain, um registo partilhado e imutável de todas as transações de criptomoeda, é uma ferramenta poderosa contra a corrupção e o crime, mas também levanta questões o que é feito com os dados dos utilizadores.
Os dados da blockchain, apesar de proporcionarem um meio eficaz de fiscalização, não são controlados por autoridades centralizadas e cada transação é visível publicamente. Esta transparência, embora fundamental para prevenir e rastrear atividades ilegais, também significa que qualquer um pode ver o histórico completo de transações de qualquer endereço de criptomoeda.
